A Review Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Comprar y vender activos virtuales, operando en criptomonedas, ya que las wallets digitales se han utilizado como herramienta para ocultar la procedencia del dinero, ocultando el rastro de dinero procedente de estafas, tráfico de drogas o contrabando de armas.
Detalló que lo que quieren es que se sepa sobre la sentencia absolutoria y que se dé un cierre definitivo sobre este tema.
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Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.
y pretende borrar los rastros de la procedencia ilícita de una cantidad de dinero o un bien. ¿Necesitas ayuda? LLÁMANOS
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Es un delito de mera actividad y su consumación se produce con un solo acto. Muchas acciones no lo convierten en un delito continuado pero sí en un delito más grave. La tentativa no es posible.
Traemos a colación el hipotético caso en el que concurren los siguientes sujetos. Un importador español que importa en Inglaterra; un narcotraficante español dedicado a la venta en Inglaterra y facturando en libras; y un intermediario.
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El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.
“No es que lo estemos descartando ni Source que la estemos considerando activamente. Sencillamente, este no es el momento para ponernos a pensar sobre ese tema”, dijo.
Se impondrá la pena de este delito en su mitad excellent si los bienes tienen su origen en alguno de los delitos que guardan relación con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas que se describen en los artworkículos 368 a 372 del Código penal. Se aplicarán en estos casos las disposiciones del artworkículo 374 del mismo.
A partir de estos dos datos, surge la duda de si realmente el delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave puede have a peek here ser cometido por cualquiera, o solo pueden cometerlo esos sujetos obligados por esa normativa antiblanqueo. Esto es, si estamos ante un delito especial propio o común.